世界银行-第一代洗钱和资助恐怖主义风险评估的经验教训（英）-2023
- 报告编号：150709
- 报告名称：世界银行-第一代洗钱和资助恐怖主义风险评估的经验教训（英）-2023
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：重点报告
- 报告页数：76 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 这篇文本详细讨论了全球范围内对国家洗钱和恐怖主义融资风险评估（National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, NRA）的经验和教训。通过分析146个司法管辖区的相互评价报告，研究发现，大部分发展中国家在理解和实施基于风险的反洗钱/反恐怖主义融资（AML/CFT）方法方面存在严重缺陷。报告还指出了在理解和评估洗钱和恐怖主义融资风险，以及将这些评估转化为基于风险的国家政策和战略方面存在的问题。 报告提出了一系列建议，包括： 1. 认识到评估洗钱和恐怖主义融资风险对于国家安全的重要性，并不仅仅是为了满足外部机构的要求。 2. 明确评估的目标和受众，确保评估过程与这些目标一致。 3. 寻求合适的领导，并为评估人员提供必要的支持和授权。 4. 加强数据收集和分析，以便更深入地理解风险。 5. 充分利用评估过程中的反馈，并考虑如何将评估结果转化为实际行动。 6. 鼓励创新，寻找将评估结果转化为风险基础政策和策略的方法。 7. 建立风险基础文化的长期机制。 此外，报告还讨论了影响风险评估质量的因素，包括资源分配、缺乏知识和经验、以及机构间和公私部门的协调问题。报告还强调了改善数据收集和分析、提升学术研究和增强公共和私人利益相关者风险沟通的重要性。 最后，报告还提出了对世界银行NRA项目的未来方向，建议将焦点从支持国家进行第二轮风险评估转向更具体的全球和国家参与，如支持开发并实施风险基础的国家AML/CFT政策和战略，以及更好地利用数据和研究来支持风险评估。
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