金融行动特别工作组-日本在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2023.10

1. 报告编号：150826
2. 报告名称：金融行动特别工作组-日本在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2023.10
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：重点报告
5. 报告页数：36 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 日本对FATF的反洗钱和反恐融资措施的后续报告表明，日本在解决技术合规方面已取得进步，但仍存在缺陷。特别是在推荐5、6、8、24、25和28方面，日本已重新评估并提高了其合规性。对于推荐5，日本修订了《金融犯罪法》，确保对恐怖主义融资的定罪更加清晰。对于推荐6，日本建立了明确的程序，确保对制裁名单上的人员或实体进行快速和准确的响应。推荐8方面，日本提高了对非营利组织（NPO）的监管，并开展了风险评估活动。推荐24涉及法律实体的透明度，日本已改进了法律实体的信息更新机制。然而，关于推荐25的信息共享机制，以及推荐26的BO信息获取机制，日本仍有待改进。 总体来说，虽然日本在加强其反洗钱和反恐融资措施方面取得了一些进展，但仍需努力解决技术合规性方面的某些不足。这需要日本继续改进其法律和监管框架，确保其与国际最佳实践保持一致，并加强其与国际社会的合作，共同打击洗钱和恐怖融资活动。

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