金融行动特别工作组-瑞士在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2023.10

重点报告 7 2024-11-02 0 worker

报告编号：150827
报告名称：金融行动特别工作组-瑞士在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2023.10
报告来源：互联网用户上传
关键词：重点报告
报告页数：24 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 本文提供了对瑞士反洗钱和反恐融资措施跟进报告的详细概述。报告由金融行动特别工作组(FATF)发布，该组织负责制定和推广全球性的反洗钱和反恐融资政策。报告重点评估了瑞士在应对金融系统洗钱和恐怖主义融资方面的技术合规性，并给出了详细的评级和反馈。瑞士已经通过一系列措施，特别是修订《洗钱法》和《瑞士银行法》，以加强其反洗钱和反恐融资措施。这些措施包括加强受益所有人身份的验证，实施更严格的客户尽职调查程序，以及提高金融机构报告可疑交易(STR)的义务。此外，瑞士还加强了与外国金融情报单位(FIUs)的合作，包括建立直接联系，使瑞士金融情报单位(MROS)能够直接从金融机构获取信息。尽管瑞士在改善技术合规性方面取得了进步，但仍有部分领域存在不足，如客户身份确认过程中的一些具体规定缺失，以及在某些情况下对新型技术相关风险的评估不足。最终，报告建议瑞士继续加强其反洗钱和反恐融资措施，特别是在解决现有技术合规性缺陷方面，并将此作为未来互评估的一部分，向FATF报告进展。